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杭州破获B2B平台跨国诈骗案

2018-07-10 17:04

  本报讯 在网上非法收购阿里巴巴B2B中国供应商注册账号,买假身份证办商业银行卡,在网上从海外客商手中收款后,要么不发货,要么发货不对版。今年初,阿里巴巴就这类跨国网络欺诈现象向警方报案。昨日,杭州市公安局对外宣布,已依法抓获涉嫌跨国网络欺诈的36名犯罪嫌疑人。

  自去年10月份开始,阿里巴巴的B2B平台时有诈骗客商的案件发生。春节后,阿里巴巴收集、整理了具有欺诈特征的客户资料,向杭州警方报案。杭州警方随即组织专案组侦查。为查案需要,专案组改变常规工作方式,直接入驻阿里巴巴B2B公司现场办公。

  侦查过程中,警方发现,不法分子通过电子商务平台进行欺诈已形成一个完整的黑色产业链。

  4月11日晚,专案组集中杭莆两地50余名警力,兵分三路对落脚在龙岩、厦门、莆田等地的嫌疑人实施集中抓捕,抓获犯罪嫌疑人36名,19名主要犯罪嫌疑人无一漏网。

  这个犯罪团伙的作案方式大致雷同,大多数是以网上非法收购阿里巴巴B2B的中国供应商注册账号,以及购买假身份证申办商业银行卡的方式,在网上以收款不发货、以及发货不对版的方式对海外的客商实施欺诈。

  据警方介绍,这些嫌疑人大部分是大学生,网络专业水平和英语水平都很高,很多人英语都在专业8级之上。这些学生还以为是在网上做外贸生意,实际上已经卷入欺诈行为。

  截至6月底,专案组已经累计从缴获的电脑上调取了多达6G的电子物证,并寻找联系到208名境外被害人。

  记者蔡胤

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