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34名中国人涉嫌在西班牙洗钱被逮捕

2018-07-10 17:47

  环球网 (记者 谭利娅) 报道,据外电报道,西班牙警方日前在打击一个涉嫌洗钱的中国家族犯罪团伙的行动中逮捕了34名中国公民,并查获了价值1100万欧元的资产。

  据美国《福克斯新闻网》6月22日报道,西班牙当地警方22日发表声明说,上述犯罪团伙自上世纪90年代起就在西班牙开始活动,是当地牵涉中国人在内的最大犯罪团伙。该团伙被指通过销售假冒香烟和其它走私物品获得不当收益,每年洗钱金额高达4000万欧元。34名涉案中国公民目前已被拘押,价值1000万欧元的资产也被封查。

  警方介绍说,这个家族犯罪团伙每月会进口五六个集装箱的假冒香烟、衣服或其它物品,并将其销往西班牙、英国、法国、意大利等地,获得不法收益,还会将其通过发放高利贷等方式流转。

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